德奥通用航空股份有限公司(德奥通航新消息)

证券代码：002260 证券简称：*st德奥公告编号：2021-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2020年7月6日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提出公司股票恢复上市的申请，并于2020年7月13日收到深交所下发的《关于同意受理德奥通用航空股份有限公司股票恢复上市申请的函》(中小板函〔2020〕第5号)。目前公司申请恢复上市事项处于深交所审核阶段。

在公司申请恢复上市期间，2020年11月6日公司收到广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)一份落款日期为11月3日的《告知函》，告知公司与广州农商行于2017年6月签订《差额补足协议》及需要承担差额补足义务。2020年11月23日，广州农商行以金融借款合同纠纷为由，向广州市中级人民法院申请立案，法院已受理并立案(案号：(2020)粤01民初2011号)，公司作为被告之一。2021年3月9日公司收到广州市中级人民法院寄送的《应诉通知书》及相关文件。2021年4月21日公司收到广州市中级人民法院的传票及《民事裁定书》。2021年7月9日，广州市中级人民法院对本案进行第一次开庭审理，2021年9月3日将进行第二次开庭审理。

公司就广州农商行案件作了如下应对措施：

1、公司聘请了北京融显律师事务所作为与广州农商行案件的代理人，分析案情、收集整理证据，确定诉讼方案；

2、公司已第一时间向所在地政府金融办、证监局等主管部门汇报相关情况，请求政府支持，制定防范重大突发事件预案，以保障公司正常生产经营秩序，维护一方社会稳定。

3、目前，公司生产经营正常。公司主营业务由母公司及相关子公司分别运营，母公司自身涉及诉讼事项不会对其他运营主体的生产经营活动造成严重影响，也不会对公司的管理活动造成严重影响。

公司律师团队及法律专家发表的专项意见认为，《差额补足协议》系当时法定代表人越权代表私自以上市公司名义对外提供担保，且广州农商行不属于善意相对人，故《差额补足协议》应属无效。同时，广州农行商系明知当时的德奥通航法定代表人超越权限违规担保，根据《合同法》、《九民纪要》、《担保制度的解释》等相关条款的规定，德奥通航也无须承担《差额补足协议》无效后的赔偿责任。即使《差额补足协议》有效，德奥通航的保证责任因广州农商行未在法定保证期间行使权利而得以免除，广州农商行已无权要求德奥通航承担担保责任及相关赔偿责任。另外，广州农商行明知德奥通航的破产重整程序而未及时申报债权的行为，有违诚信原则，背离了破产法有关企业破产重整制度的立法原意，不利于保护重整程序中债务人、股东、投资人的利益，不应支持其诉讼请求。此外，公司实际控制人方康宁先生及其配偶已作出书面承诺，就《差额补足协议》事项导致上市公司可能承担的责任承担无限连带担保责任，并承诺就上市公司可能承担的责任先行支付，以及承诺放弃对上市公司的追偿。据此，公司认为就广州农商行诉讼相关的内容，公司不承担担保责任和其它赔偿责任。广州农商行对公司的相关诉讼对公司的持续经营能力无实质性影响。

与此同时，为确保公司的稳定经营，公司与主要供应商及客户进行紧密沟通，充分解释此事项对公司的实际影响，尽可能降低或消除由此带来的负面影响。公司一方面将继续优化调整小家电业务，同时积极开拓新的业务领域，后续拟引入市场前景广阔、具有较高科技含量、成长性良好、且能促进公司现有要业务提升的新的产业，进一步提升公司营业收入和利润水平。

证券代码：002260 证券名称：*ST德奥公告编号：2021-046

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司全体董事出席了本次会议。

2、两名董事对本次董事会审议的议案二投了弃权票。

2021年8月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月24日以微信及邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事推选，会议由董事陈国辉先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

二、会议以7票同意，0票反对，2票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

因戚勇先生请辞董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一大股东深圳迅图教育科技有限公司提名董事曹施施女士为第五届董事会董事长候选人，任期至本届董事会结束。

董事王海秦提出了弃权，意见如下：

据了解，股东之间未就此事达成最终一致意见，故此不发表意见。

董事林镇生提出了弃权，意见如下：

股东之间未达成共识，故此弃权。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021年8月28日

附：候选人简历

曹施施女士，汉族，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年9月-2014年6月于广东海洋大学学习；2014年1月至今任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、财务部总经理。现任德奥通用航空股份有限公司董事。